16 декабря 2019
CFTC за год собрала более $1,3 млрд штрафов
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) собрала свыше $1,3 млрд в виде административных штрафов в 2019 финансовом году. Сумма включает и выплаты от операторов криптовалют.
Согласно годовому отчету CFTC, регулятор получил $1 321 046 710 — на 39% больше, чем в прошлом году. В эту сумму вошли средства от гражданско-правовых денежных взысканий, изъятия доходов от незаконных сделок и возмещения убытков.
CFTC не указала в отчете сумму штрафов, полученную от компаний, связанных с цифровыми активами. При этом регулятор упомянул некоторые обвинения против игроков индустрии цифровых валют.
Комиссия напомнила о криптовалютной пирамиде Control-Finance на $147 млн от которой пострадали более 1000 инвесторов, потерявших 22 858 BTC. Также CFTC отметила гражданские дела против Джона Барри Томпсона, обвиненного в мошенничестве с биткоинами на $7 млн, и Джозефа Кима, незаконно присвоившего криптовалюту. Последний был оштрафован на $1,1 млн.
Ранее три американских финансовых регулятора — CFTC, SEC и FinCEN — в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения нормативных требований.
Bittrex: мы никогда не связывались с Минцифрой Украины
Представители биржи Bittrex опровергли заявление замминистра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова о заинтересованости платформы в открытии украинского офиса и диалоге с местными властями, сообщил Cointelegraph.
«Bittrex стремится содействовать внедрению технологии блокчейн во всем мире. Однако никто из Bittrex Global не связывался с заместителем министра цифровой трансформации Украины для сотрудничества с властями», — заявили представители биржи.
Борняков отреагировал на заявление Bittrex, отметив, что выдававшие себя за представителей площадки с ним вышли на контакт сами:
«Со мной связались люди, представились представителями Bittrex и заявили, что им интересно работать в Украине. Судя по реакции Bittrex, эти люди оказались самозванцами».
Замминистра также подчеркнул, что сам он не связывался с платформой до или после этого.
Напомним, в ноябре Минцифры объявило о подписании меморандума с биткоин-биржей Binance. Ожидается, что платформа начнет работу в Украине уже до конца года.
Законопроект о квалификации инвесторов в РФ планируется принять во втором и третьем чтениях в декабре 2019 года. Количество категорий инвесторов в нем будет урезано с трех до двух. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Просьба ускорить рассмотрение документа поступила от главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова.«Мы соберем узкий круг от Банка России, от рынка, Минфина и постараемся договориться о последних штрихах. Как договоримся, я пока не готов говорить, но то, что решение будет мудрым, это однозначно», — заявил Аксаков.Согласно последним поправкам регулятора, предлагается разделить инвесторов на две группы — квалифицированных и неквалифицированных.К квалифицированным отнесут инвесторов, торгующих на финансовом рынке от двух лет; либо владеющих финансовыми активами в размере более 10 млн рублей или же работающих в должности, замещение которой требует согласования с ЦБ РФ.Такие инвесторы смогут совершать любые операции на финансовом рынке без ограничений.Неквалифицированным инвесторам без ограничений доступны иностранные ценные бумаги в первом и втором котировальных списках российских бирж. Перечень финансовых инструментов может быть расширен после успешного прохождения тестирования у брокера.Новая классификация будет распространяться на все финансовые рынки, в том числе и на криптовалютный, заявил в комментарии ForkLog член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, советник практики IP/IT компании Tomashevskaya & Partners Роман Янковский.«По законопроекту «О цифровых финансовых активах» ЦБ сможет установить максимальную сумму, на которую неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптоактивы. То есть категории «квалифицированный-неквалифицированный» будут влиять и на сделки с ЦФА», — пояснил он.Законопроект о квалификации инвесторов прошел первое чтение в мае 2019 года. В настоящее время идет подготовка документа ко второму чтению. В случае соблюдения планируемых сроков, поправки вступят в силу с 1 апреля 2021 года.Напомним, еще в сентябре ЦБ РФ предлагал делить неквалифицированных инвесторов на два подвида: особо защищаемых и простых. Последние в отличие от первых получали право на маржинальную торговлю.
Показать полностью…
Экс-глава ЦБ Китая раскрыл цели создания цифрового юаня
Народный банк Китая (НБК) сделает акцент на использовании цифровой валюты для стимулирования платежей и розничной торговли в стране. Об этом заявил бывшийуправляющий центробанка Китая Чжоу Сяочуань.
По его словам, существует два направления внедрения CBDC: электронные платежи для розничной торговли и трансграничные платежи между финансовыми учреждениями.
Китай продолжит следовать первому, уверен Чжоу.
Ранее появились сообщения о скором запуске цифрового юаня, но в НБК информацию опровергли.
При этом представитель центробанка рассказал о структуре предстоящего внедрения китайской CBDC.
Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit подтвердила факт взлома. Злоумышленники похитили 342 тысячи ETH ($48,2 млн) с горячего кошелька.На момент написания ввод/вывод криптовалют заблокирован. Все активы, согласно заявлению площадки, переведены на холодные кошельки. Биржа возместит ущерб в полной мере.В сервисе MyCrypto также обнаружили крупные переводы токенов TRX с Upbit.Некоторые обозреватели уверены, что среди сотрудников биржи сработал инсайдер, поскольку атаку осуществили в момент, когда биржа перемещала средства.Напомним, лидер южнокорейского рынка Bithumb подвергалась взломам трижды — в 2017, 2018 и 2019 годах.Международное сообщество считает, что к атакам на южнокорейский бизнес причастен северный сосед — КНДР.
Показать полностью…