Сегодня
Биткоин-китами принято считать людей, у которых на кошельках хранятся тысячи монет. Как оказалось, таких совсем немного. В стартапе Chainalysis «просканировали» всю сеть первой криптовалюты и обнаружили, что только 1600 адресов содержат более 1000 BTC. Вероятно, несколько из них принадлежат Сатоши Накамото, о котором знают все, но которого не знает никто, а ряд других — крупным #биткоин-бизнесам.Тем не менее многие люди, купившие биткоин в 2010-2011 годах шутки ради или в ходе экспериментов с нишевыми разработками, приверженцы радикальных анархистских идей и поклонники криптографии, уже к 2017 году сказочно разбогатели. Эйфория 2017 года сделала многих из них мультимиллионерами и даже миллиардерами. Некоторых мы знаем из списка Forbes, но часть таких людей находится в тени. К ним также применимо понятие биткоин-китов.Не все они являются активными участниками сообщества, не все они владеют успешными биткоин-бизнесами. Некоторые из них просто вывели часть средств на классическое предпринимательство, предметы роскоши, путешествия и другие вещи, которые можно купить за деньги. Их состояния разбросаны по десяткам разных кошельков, связи между которыми может даже и не быть.Однако, когда вы обмениваете 10-15 BTC, то безопасность и легальность с точки зрения закона — это ваши проблемы, а когда вам необходимо обменять 1000-5000 BTC, то это уже проблемы контролирующих органов. Настоящие преступники — наркобароны или террористы имеют свои налаженные каналы финансирования и отмывания денег, а у законников есть свои методы уничтожения таких каналов.Но что делать, если вы хороший парень, но вам необходимо вывести огромную сумму денег. Допустим, 5000 #BTC. Даже учитывая медвежий беспредел на рынке, это приблизительно $32 млн по курсу $6500. Сколько нужно спортивных сумок для такого количества наличности? Можно ли оформить все в офшорных зонах? Такие вопросы возникают в голове продавца. А главный — где найти покупателя?В 2015 году изощренные мошенники позаботились о том, чтобы ответом на главный вопрос стала очередная схема. Назовем ее условно гарпунной пушкой, ведь на этот раз злоумышленники нацелились на китов-одиночек, а не организации вроде бирж или электронных кошельков.Вначале мошенники забрасывают сети в нужные информационные потоки, которыми пользуются участники сообщества. История, которую они рассказывают, всегда имеет идентичные контуры и расходится только в несущественных деталях.У некоего человека «с большим опытом в заключении международных криптовалютных сделок» появляется «крупный покупатель», который готов купить 10 000 — 20 000 BTC по цене -3/-4% от цены Bitfinex. И задача «опытного посредника» разыскать продавца или же продавцов. Затем им будет предложено встретиться в таких городах как Милан или Цюрих для осуществления необходимых переводов тет-а-тет. Кроме того, для масштабирования этой схемы посредники привлекают других посредников, обещая последним комиссионные, что придает схеме пирамидальный характер. «Монако, Милан, Вена, Лугано, Цюрих и иногда Франкфурт — эти города в схеме всплывают чаще всего», — рассказал CEO Kuna Exchange Михаил Чобанян.Можно подумать, что большинство биткоин-китов люди неглупые и почуют неладное, однако мошенники бывают крайне убедительными, акцентируя внимание на деталях и нюансах, демонстрируя мнимый профессионализм. Да и что может случиться с человеком в чудесной Швейцарии, стране банковской тайны, роскоши и безопасности? Именно названия городов создают так называемый luxury-эффект, дабы история о крупном покупателе казалась правдоподобнее. «Схема довольно простая. Человек приезжает, ему там что-то рассказывают, а потом в один прекрасный момент на сцене появляется оружие и продавцу дают очень простой выбор: либо перевод, либо сами понимаете», — подчеркнул Чобанян.Он добавил, что более искусные мошенники могут устроить подмену чемоданов с наличными или любой другой виртуозный трюк для того, чтобы убедить продавца в том, что он получил деньги, не получив на самом деле ничего.Бывают и продуманные облавы европейских правоохранительных органов, которые очень серьезно относятся к вопросу отмывания денег и нарушению налогового законодательства. Даже в Швейцарии, где банковская тайна сродни библейской заповеди, передача чемодана или спортивных сумок с огромной кучей наличности вызовет подозрения.Так, большинство китов не попадают в ловушки, однако такого рода мошенникам достаточно ловить по одному раз в полгода. Как только человек соглашается на личную встречу, можно считать, что гарпун попал в цель. Самое меньшее, чего можно лишиться в ходе таких передряг — это деньги. Вполне возможно угодить в тюрьму или даже потерять жизнь.Всем участникам сообщества стоит помнить, что биткоин-индустрия привлекла внимание не только хакеров, талантливых взломщиков цифровых систем, но и старых добрых воров из сферы классического криминала. Они могут придумать десятки методов выявления и ограбления китов, но последние должны всегда быть на шаг впереди, и уж тем более не вестись на столь бестолковые схемы.
Показать полностью…
- Нравится 0
- Комментировать 0
- 0
CEO #блокчейн-компании Bloq и один из сторонников провалившегося хардфорка SegWit2x Джефф Гарзик объявил о создании альткоина Metronome, над которым работал еще с октября прошлого года. Об этом пишет CCN.Джеф Гарзик«Институциональные инвесторы должны быть чрезвычайно рады появлению подобного продукта. Мы создали криптовалюту на века», — сказал сооснователь проекта Мэтью Росзак.Главным преимуществом нового альткоина Джефф Гарзик называет мобильность, которая позволит владельцам токенов с помощью смарт-контрактов легко перемещать активы из одной сети в другую. Он утверждает, что эта особенность позволит Metronome существовать на протяжении многих поколений, даже если лежащие в его основе блокчейны безвозвратно исчезнут.Также Metronome распределяется через аукцион со снижающейся ценой. Это означает, что #курс криптовалюты на краудсейле будет постепенно снижаться, до тех пор пока не останется больше токенов. По словам разработчиков, такая система обеспечит справедливое ценовое распределение.
Показать полностью…
- Нравится 0
- Комментировать 0
- 0
Пульсары и нейтронные звезды
Пульсары — одни из самых странных и экстремальных объектов во вселенной. В этом видео поговорим об их открытии, о том чем они являются, послушаем их звуки и увидим несколько примеров.
Смотрите😉
- Нравится 0
- Комментировать 0
- 0
Команда Android официально подтвердила приостановку сотрудничества Google с компанией Huawei, подчеркнув, что это было лишь выполнение требования американского правительства. В «корпорации добра» уверяют, что сервисы Google будут продолжать работать в существующих устройствах Huawei.
В Huawei решительно заявили о том, что продолжат обслуживание смартфонов компании, отмечая, что Huawei сделала огромный вклад в развитие Android во всём мире «для развития экосистемы, необходимой как для потребителей, так и для индустрии в целом».
Политика уничтожает мир технологий.
- Нравится 0
- Комментировать 0
- 0
Aфopизмы, которые редко гдe ycлышишь.
• Вам помочь или не мешать?
• ...И от полученных знаний скончался на месте
• Hа интересной работе и сны интересные видишь
• А зомби здесь тихие...
• Бывает так, что человек и порядочный, и скромный - а вот не умеет этого показать!
• В России сейчас возможны два варианта развития событий: НАИХУДШИЙ и МАЛОВЕРОЯТНЫЙ
• Вестерн - фильм, в котором задумываются только лошади.
• Героика наших дней: "И бесплатно отряд поскакал на врага..."
• Гибрид акулы с золотой рыбкой: исполняет три последних желания...
• Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
• Нашедшего выход затаптывают первым...
• Не слышны в мозгу даже шорохи...
• Привет участникам естественного отбора!
• Старый, опытный камикадзе.
• Стерлядь - женщина с тяжелым характером, но легкого поведения.
• Суть известной басни Крылова состояла-то в том, что лишь потеряв сыр – можно обрести свободу слова.
• Так часто смотрю телевизор, что дикторы меня уже узнают.
• Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
• Хорошему коту и в декабре март.
• Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
• Я никогда не мог привести домой женщину. Сначала из-за родителей, потом из-за жены.
• Позвонил в дверь, но было занято...
- Нравится 0
- Комментировать 0
- 0
