Блокчейн инфо | Blockchain Info
16 декабря 2019
В Китае 39 бирж нарушили запрет на криптовалютный трейдинг
Народный банк Китая совместно со Службой экономических расследований выявили в городе Шэньчжэнь 39 биткоин-бирж, продолжавших свою деятельность, несмотря на запрет криптотрейдинга в стране. Об этом сообщает Cointelegraph.
Какое наказание понесут нарушители пока неизвестно. Однако власти продолжат подобные проверки, чтобы пресечь существующие возможности для обмена криптовалют в Китае.
Особое внимание будет уделяться сервисам по торговле виртуальными валютами, а также попыткам привлечь инвестиции с помощью первичных предложений монет.
Ранее власти Шэньчжэня обещали ужесточить борьбу с криптотрейдингом и схемами Pump & Dump.
Криптовалютный трейдинг на территории Китая запрещен с 2017 года.
Недавние заявления председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости страны стать лидером в области блокчейна спровоцировали всплеск активности в криптовалютной отрасли.
Впоследствии государственные СМИ выступили с заявлением, что ажиотаж вокруг блокчейна не означает разрешения на спекуляцию криптовалютами, и назвали их «незарегистрированными ценными бумагами, мошенничеством и схемами Понци».
Аналитик PlanB убежден, что его модель Stock-to-Flow по-прежнему актуальна, а значит стоимость биткоина непременно вырастит в преддверии халвинга и продолжит рост после него.
Так что очередное падение цены - это лишь повод закупиться дешевле, особенно в черную пятницу.
Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн
Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk.
Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта.
Юрист OneCoin Марк Скотт рискует провести следующие 50 лет за решеткой
В вердикте говорится, что проходившие через OneCoin деньги отмывались через тщательно продуманную сеть мошеннических инвестиционных фондов и международные офшорные зоны, что позволяло организаторам пирамиды скрывать их происхождения. Среди таких юрисдикций названы Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Ирландия.
Суд также согласился с утверждением стороны обвинения, что в процессе Марк Скотт заработал на этих схемах $50 млн лично для себя.
«Из денег, похищенных у жертв схемы OneCoin, в его карманах осело более $50 млн. За совершенные преступления Марку Скотту теперь грозит 50 лет в тюрьме», — говорится в заявлении прокурора Джеффри Бермана.
Власти США оценивает ущерб от OneCoin в $4,4 млрд, но расследование BBC обнаружило более пугающие цифры — 15,4 млрд евро. Это потенциально делает проект крупнейшим скамом десятилетия.
CFTC за год собрала более $1,3 млрд штрафов
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) собрала свыше $1,3 млрд в виде административных штрафов в 2019 финансовом году. Сумма включает и выплаты от операторов криптовалют.
Согласно годовому отчету CFTC, регулятор получил $1 321 046 710 — на 39% больше, чем в прошлом году. В эту сумму вошли средства от гражданско-правовых денежных взысканий, изъятия доходов от незаконных сделок и возмещения убытков.
CFTC не указала в отчете сумму штрафов, полученную от компаний, связанных с цифровыми активами. При этом регулятор упомянул некоторые обвинения против игроков индустрии цифровых валют.
Комиссия напомнила о криптовалютной пирамиде Control-Finance на $147 млн от которой пострадали более 1000 инвесторов, потерявших 22 858 BTC. Также CFTC отметила гражданские дела против Джона Барри Томпсона, обвиненного в мошенничестве с биткоинами на $7 млн, и Джозефа Кима, незаконно присвоившего криптовалюту. Последний был оштрафован на $1,1 млн.
Ранее три американских финансовых регулятора — CFTC, SEC и FinCEN — в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения нормативных требований.
Bittrex: мы никогда не связывались с Минцифрой Украины
Представители биржи Bittrex опровергли заявление замминистра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова о заинтересованости платформы в открытии украинского офиса и диалоге с местными властями, сообщил Cointelegraph.
«Bittrex стремится содействовать внедрению технологии блокчейн во всем мире. Однако никто из Bittrex Global не связывался с заместителем министра цифровой трансформации Украины для сотрудничества с властями», — заявили представители биржи.
Борняков отреагировал на заявление Bittrex, отметив, что выдававшие себя за представителей площадки с ним вышли на контакт сами:
«Со мной связались люди, представились представителями Bittrex и заявили, что им интересно работать в Украине. Судя по реакции Bittrex, эти люди оказались самозванцами».
Замминистра также подчеркнул, что сам он не связывался с платформой до или после этого.
Напомним, в ноябре Минцифры объявило о подписании меморандума с биткоин-биржей Binance. Ожидается, что платформа начнет работу в Украине уже до конца года.
